法网难逃!广东侦破首例“比特币赌球案”,涉案金额高达百亿元!

2018世界杯投注网 2018-07-13 08:36 阅读:124

导读:广东省侦破首例比特币网络赌球案,该案涉及加密货币交易、暗网活动、线上赌球等违法活动,流水资金高达百亿元。

法网难逃!广东侦破首例“比特币赌球案”,涉案金额高达百亿元!

在昨夜的世界杯球场上,克罗地亚在加时赛中绝杀英格兰,首次挺进世界杯决赛。就在克罗地亚球迷们欢呼起舞之时,广东茂名警方也难掩心中激动,因为数月以来的追踪侦查,终于换来了特大比特币赌球团伙的落网。

新型赌球平台

5月,茂名警方接获线报,某犯罪团伙借助世界杯的势头开设“线上赌场”,并推出了一种“全球首创反波胆+福利场+等级差别代理”的佣金模式,支持比特币、以太币和莱特币充值提现。

茂名警方经调查后发现,该线上赌场使用了境外的服务器,大大增加了追踪的难度,而且不法分子抓住加密货币监管尚未完善这一点,通过暗网开展大规模的线上赌球活动。

但是这个线上赌场只接受加密货币充值,所以对于一般“赌友”来说,操作难度过大,于是滋长了大量代理投注群的出现,交易频率极高,流水资金高达百亿元。茂名警方表示,这是一个集传统线上赌博、暗网、加密货币交易以及聊天工具推广的新型犯罪团伙。

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赌球传销双管齐下

该犯罪团伙除了非法开展线上赌博平台,还通过发展下级代理大量圈钱。至于圈钱的套路,还是那个熟悉的配方:打着“无风险高收益”的口号吸纳大量赌友注册成为会员,再“怂恿”会员吸纳下线收取佣金。该平台上线仅8个多月,就已经发展代理8000多人,吸纳了近33万会员,下线遍布多个国家和地区。

据了解,如果要注册成为该平台的会员,注册时必须填写推荐人的信息,而且要提供自己的银行卡账号等私人信息。注册成功后必须使用加密货币下注,如果超过一周没有参与赌博,就会被封号。

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两月侦查终收网

经过近两个月的侦查,专案小组先后在成都、贵阳、长沙、深圳以及广州抓捕6名核心成员,冻结银行账户资金500多万元,并缴获价值人民币1000多万元的加密货币。

公安厅透露,已发现多个犯罪团伙在世界杯期间开展非法赌博活动,主要途径是网络平台或手机应用程序,大部分平台需要注册后投注。看似“稳赚不赔”的背后,其实是庄家对赌徒投注行为进行分析,根据整体投注习惯操控赔率,让“一小部分人赢钱,大部分人输钱”,而庄家则一直“坐收渔人之利”。

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